Об этом этом пишет «Главком» со ссылкой на депутатское обращение нардепа Сергея Таруты, адресованное в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Как отмечает нардеп, 22 марта 2016 года Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения Сергею Курченко – руководителю преступной группы, которая на протяжении 2013-2014 годов незаконно завладела средствами НБУ, «Укргазбанка», «Аграрного фонда», а также деньгами вкладчиков «Брокбизнесбанка» и «Реал Банка» на общую сумму 5,6 млрд грн. Вместе с тем, аналогичные преступные схемы были реализованы руководством НБУ, владельцами и менеджерами «Дельта Банка», а также руководителями Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) уже при новой власти.
В частности, «Дельта Банк» (в сентябре 2014 года) приобретает облигации ГИУ на сумму 3,5 млрд грн. При этом средства остаются на текущем счету учреждения в банке. Под эти облигации руководство «Дельта Банка» получает рефинансирование НБУ (операция РЕПО) на сумму 3,5 млрд грн (по данным регулятора, на 1 млрд грн).
«Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности «Дельта Банка» и совершалась руководством банка и руководством НБУ не с целью поддержания платежеспособности банка, а с целью последующего выведения этих средств из банка», – сообщает Тарута.
Как отмечает депутат, средства в дальнейшем были выведены через корреспондентские счета оффшорных банков на счета компаний-нерезидентов, подконтрольных владельцам и должностным лицам «Дельта Банка». Всего на эти счета было выведено из банка более 500 млн долларов США.
«Совершение данных преступных действий могло происходить только с ведома и благодаря содействию должностных лиц НБУ – главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также директора Департамента банковского надзора Аллы Шульги, так как учитывая проблемный статус банка совершение всех операций происходило по согласованию с куратором банка, назначенного Департаментом банковского надзора НБУ… Вызывает обеспокоенность, почему правоохранительные органы не обращают внимание на совместные организованные преступные действия владельцев и собственников «Дельта Банка», руководителей ГИУ и Национального банка», – говорится в обращении нардепа.
Сергей Тарута настаивает на том, чтобы НАБУ провело расследовании фактов, изложенных в его обращении.
Источник:
- Власти.нет
